Legea 129 – aveţi cele 5 proceduri editabile? | Impact EST anul XXIII - 2023, nr. 945
obligatii oficiu spalarea banilor
Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Spalarea banilor - fenomen complex al infractionalitatii - UNIVERISATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE - Studocu
Curs ONLINE
Cine este Laurențiu Baranga, noul șef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor: fost director adjunct al ORNISS, cu bacalaureatul luat la 32 de ani, doctor al Universității Valahia din Târgoviște, cursuri la Colegiul Național de Apărare, ARACIS ...
Responsabil cu Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
Spalarea banilor - Aspecte juridico-penale. Editura Hamangiu
Drept financiar public. Ediția 3 | Beckshop
Raportul special: Politica UE în materie de combatere a spălării banilor
Prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului
Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului - Ciprian George Girleanu - Libris
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
As Financial Markets | Sibiu
Pachet: Spalarea banilor. Practica judiciara comentata. Volumul I, II si III - 2022 | Libraria UJMAG
Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția 5 | Beckshop
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului - ppt descarcă
Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a, 31 ianuarie 2023 | Libraria UJMAG
Spălarea banilor și finanțarea terorismului: La ce riscuri se expune avocatul și ce măsuri de precauție trebuie luate | Bizlaw
Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro
Evaluarea-riscurilor-de-spalarea-banilor-studiu-actionari-aparenti
Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara. Editura Hamangiu
